# PF suspeita de dinheiro de Vorcaro com Toffoli em paraíso fiscal > A Polícia Federal suspeita que o ministro Dias Toffoli seja beneficiário final do fundo Arleen, em paraíso fiscal, que teria recebido R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O relatório, revelado pela revista piauí, ficou sob sigilo por sete meses. *Viva Capital · Economia · 11 de setembro de 2026 · Adriana Buarque* Relatório da PF, revelado pela revista piauí, aponta suspeita de que o ministro Dias Toffoli seja beneficiário final do fundo Arleen, que recebeu R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Documento ficou sob sigilo por sete meses. Um relatório da Polícia Federal (PF) aponta a suspeita de que o ministro Dias Toffoli seja o "beneficiário final" ou "proprietário de fato" do fundo de investimento Arleen, que recebeu repasse de R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O documento ficou sob sigilo por sete meses, sob a relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, e foi revelado pela revista piauí nesta sexta-feira (11). Segundo o relatório, o repasse de R$ 35 milhões, revelado ainda em fevereiro pelo Estadão, teria ido parar nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal do Caribe, por meio de uma transação com a holding Egide I. O ministro já negou ter amizade com o banqueiro ou ter recebido valores dele. Procurado na manhã desta sexta-feira, ainda não se manifestou sobre a posse de recursos no exterior. ## O que diz o relatório da PF O fundo Arleen era sócio do resort Tayayá, no interior do Paraná, ligado à família de Toffoli, e pertencia a Vorcaro, mas mudou de proprietário, sendo assumido por um empresário amigo do ministro do STF. Meses depois, transferiu seus ativos para o paraíso fiscal no Caribe. "Foram identificados diversos elementos de informação que, analisados de forma conjunta, apontam no sentido de que o ministro José Antonio Dias Toffoli possa ter figurado como beneficiário final ou proprietário de fato do FIP Arleen, bem como de seus ativos", afirma o relatório revelado pela revista. O ministro é sócio da empresa Maridt, que tinha participação societária em dois resorts da rede Tayayá. A empresa vendeu parte de sua participação a fundos de investimento que tinham Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro, como acionista. ## Cobranças por WhatsApp Em maio de 2024, Vorcaro perguntou por mensagem de WhatsApp a Zettel sobre a situação dos repasses ao resort do ministro. "Você não resolveu o aporte do fundo Tayayá? Estou em situação ruim", escreveu o banqueiro. O cunhado respondeu: "Te perguntei se poderia ser semana que vem e você disse que sim". Meses depois, em agosto de 2024, Vorcaro novamente relatou ao cunhado as cobranças de pagamentos. "Aquele negócio do Tayayá não foi feito?", perguntou o banqueiro. Zettel respondeu que já tinha transferido para o intermediário responsável por efetivar o pagamento, mas que o aporte final dependeria dessa pessoa. Por causa disso, Vorcaro se irritou. "Cara, me deu um p*** problema. Onde tá a grana?", afirmou ao cunhado. Zettel respondeu: "No fundo dono do Tayayá. Transfiro as cotas dele". Para prestar contas diante das cobranças, Vorcaro pediu a Zettel que levantasse todos os aportes realizados no Tayayá. "Me fala tudo que já foi feito até hoje". Zettel, então, respondeu: "Pagamos 20 milhões lá atrás. Agora mais 15 milhões". --- Fonte (canonical): https://vivacapital.com.br/economia/pf-suspeita-dias-toffoli-tenha-dinheiro-vorcaro-paraiso-fiscal-diz-revista/